Freddy Medrano
Editor en jefe
SANTO DOMINGO, República
Dominicana.- El Ministerio Público no está convencido de
que la riqueza que ostenta la exdiputada del Partido de la Liberación
Dominicana (PLD), Gladys Sofía Azcona de la Cruz, proviene desde su
ejercicio como exlegisladora y exfuncionaria pública.
Desde el año 2010 y
hasta el 2021, la exdiputada Gladys Sofía Azcona de la Cruz adecuó su vida a lo
que establece la Ley sobre Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo
(155-17), movilizando altas sumas de dinero en el sistema financiero nacional
“sin ninguna causa comercial o laboral aparente”.
La afirmación es del
Ministerio Público, el órgano que la ha señalado de tener participación en una
presunta red que blanqueó dinero producto del narcotráfico, encabezada por Juan
Gabriel Pérez Tajada, “El Gordo”; en un caso que ha sido denominado “FM”.
“Es evidente que la
cantidad de dinero movilizado por la imputada escapa ampliamente de su perfil
financiero, lo que amerita una investigación más acabada por parte del
Ministerio Público tendente a identificar el posible origen de esos fondos”,
detalla el órgano acusador en el expediente respecto a los 177 millones
485,966.94 pesos que movió la ex legisladora del PLD.
Sin embargo,
establece el Ministerio Público en la instrumentación, con la cual solicitan
medidas coercitivas para los otros seis imputados, los demás movimientos
financieros desde la fecha hasta ahora hacen un total de RD$158,431,460.9.
“Es evidente que la
cantidad de dinero movilizado por la imputada, su relación con sujetos
vinculados a organizaciones criminales y su perfil de Persona Políticamente
Expuesta (PEP) hacen necesario ampliar la investigación en aras de confirmar la
procedencia de la ingente cantidad de dinero movilizada por la imputada en los
diversos sistemas financieros del país. Dicha cantidad evidencia Página 153 de
208 la existencia de tipologías de Lavado De Activos, a los cuales con mucha
probabilidad la imputada adecuo su conducta”, indican las autoridades.
Respecto al caso, el
Juzgado de Atención Permanente de Santo Domingo Este aplazó para el próximo
jueves 17, el conocimiento de la media de coerción contra los implicados en el
caso FM.
Fue la jueza Odalis
Alapis, quien adoptó la decisión a los fines de que los abogados preparen su
medio de defensa y puedan gestionar los presupuestos.
Se recuerda que el
Ministerio Público presentó este sábado ante el Juzgado un conjunto de pruebas
en las que basa su acusación contra los imputados por lavado de activos
provenientes del narcotráfico.
Aacona de la Cruz fue
reconocida como una de las mujeres destacadas durante la gestión de Danilo
Medina.
Los acusados son:
Juan Gabriel Pérez Tejada, Anabel Altagracia Sánchez Santana, Juan Isidro Pérez
de la Rosa, Rolando Miguel Reyes Javier, Dyna Madison Noguera Polanco, Ramluis
Mejía Azcona y Gladis Sofía Azcona de la Cruz.
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