👉Wilkin GarcĂa Acevedo, Mantequilla, dijo que hay sectores
oscuros que están detrás de su negocio.
NEW YORK, Estados Unidos (Servicios Especiales EO).- La DirecciĂłn General de Impuestos Internos (DGII) informĂł este miĂ©rcoles que representantes de la instituciĂłn visitaron a Wilkin GarcĂa Peguero, apodado Mantequilla, y a Nelson Samuel Castillo Acevedo, su socio, a quienes citaron para acudir a la sede de la instituciĂłn para escuchar en su calidad de ciudadano-contribuyente, las declaraciones y aclaraciones pertinentes respecto al negocio que ejercen.
En una nota de prensa, la instituciĂłn informĂł que estas
acciones se han llevado a cabo como parte de un "proyecto de
inteligencia" que se desarrolla para regularizar y evitar distorsiones en
el sector de captaciĂłn de inversiones de bienes muebles e inmuebles y sus
sĂmiles.
“Las actuaciones se han realizado en conjunto con la Unidad
de InvestigaciĂłn de Delitos Tributarios del Ministerio Publico, la ProcuradurĂa
Especializada en Delitos Financieros del Ministerio PĂşblico, ProConsumidor, la
DirecciĂłn Nacional de Investigaciones, la Superintendencia de Valores y la
Superintendencia de Bancos”, indica la informaciĂłn servida por la DGII. La nota
no especifica el dĂa que Mantequilla debe presentarse.
La empresa 3.14 Inversiones World Wide SRL, de Mantequilla,
opera en el municipio de Sabana Grande de Boyá, provincia de Monte Plata, pero
debido a su “Ă©xito” sus dueños indicaron que abrirán oficinas en otras
provincias.
Mantequilla y su compañero fueron informados de su derecho
a comparecer a dicha invitación de manera presencial, acompañado y asistido de
un profesional del derecho o de cualquiera otra rama profesional de su
preferencia.
Pese a que las autoridades alertan que el negocio del que
dice ser el “Albert Einstein dominicano” es un esquema piramidal, el fenĂłmeno
de Mantequilla se sigue expandiendo y cientos acuden donde Ă©l a fin "de
duplicar" los depĂłsitos de dinero.
Incluso, se ha observado a Mantequilla impartir charla de
educación financiera en la escuela de Sabana Grande de Boyá, acción que ha sido
cuestionada en las redes sociales.
Por lavado o por el lado impositivo
Esta semana, el superintendente de Bancos, Alejandro Fernández,
instĂł a Mantequilla a desmontar el esquema piramidal que ha desarrollado, y le
sugiriĂł que se acercara a la magistrada Karina ConcepciĂłn de la ProcuradurĂa de
Delitos Financieros.
“Lo mejor que Wilkin puede hacer es acercarse a ella y
procurar desmontar esta situaciĂłn de la manera más ordenada posible”, declarĂł.
En un extenso hilo en Twitter, el Fernández también dijo
que GarcĂa Peguero iba a ser investigado o por lavado de activos o por el lado
impositivo.
“Se ha metido en un lĂo de un tamaño que Ă©l no puede ni
imaginarse. Esa cantidad de efectivo que él ha estado manejando será objeto de
investigación, o por lavado de activo o por el lado impositivo. Quién sabe los
compromisos que ya Ă©l ha asumido y que, esto lo pueden escribir por ahĂ, el no podrá
cumplir más temprano que tarde”, manifestĂł.
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