FREDDY
MEDRANO
Editor
en jefe
SANTO
DOMINGO, República Dominicana.- Trasladados en la
mañana de este vierenes al cuartel general de San Cristóbal los 14 involucrados
en la red de lavado de activos denominada “Operación Larva”, donde esperan que el tribunal fije audiencia
para conocer la medida de coerción.
La organización criminal está vinculada a una red de narcotráfico
denominada Corona que el 16 de marzo de 2020 introdujo al país por
la costa de Nigua, San Cristóbal, 724.35 kilogramos de cocaína clorhidratada en
una embarcación proveniente desde Colombia.
El Ministerio
Público también investiga supuestos hechos de sangre en los que
habrían incurrido personas ligadas a esta organización.
Los implicados que figuran en la investigación del
Ministerio Público son: Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona
Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander
González Cubilette.
También, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo
Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa
Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez
(Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), y Yira Mariela
Zimmermann.
Por esta investigación se realizaron 26 allanamientos, donde incautaron
negocios que supuestamente eran para lavar dinero.
Dentro de los negocios allanados esta semana están:
Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción
S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L,
Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading
S.R.L.
De igual manera, figura Agente de Cambio Estrella S.A.,
Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona
(Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali
Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L.
y Financiera GDNIPI, S.R.L.
Las empresas están ubicadas en distintos puntos del
Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste.
Caso
Corona
El 15 de septiembre de 2020 la Fiscalía de San
Cristóbal y la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y
Financiamiento del Terrorismo presentaron acusación contra José Aníbal González
Luna, José Aníbal González Cubilete (El Don), Manuel Alejandro Lara Martínez,
Julio Ignacio Morel Adames y otros 12 implicados en el Caso Corona, en el que
las autoridades ocuparon tres fusiles y una metralleta.
El Ministerio Público establece que los involucrados en
el Caso Larva forman parte de una organización criminal dedicada a traficar
drogas y a lavar activos producto de operaciones de narcotráfico a gran escala
y relacionada con la red Corona.
“A los fines de garantizar
esas operaciones y de mantener el control incurrieron en hechos de sangre”, dice
la solicitud de medida de coerción.
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